2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. الموافقة على تعيين السادة مكتب بيكر تيلي ( Baker Tilly ) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2021م ، والربع الأول من السنة المالية 2022م وتحديدأتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة رموز الفاخرة للتجارة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد، والأستاذ/ صالح رشيد محمد الرشيد (أطراف ذات علاقة) مصلحة مباشرة فيها، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال عام 2020 م قيمتها (5,587,435) ريال سعودي، وهي عبارة عن مبيعات تتم بناءاً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية.
6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 م.
7. الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2021 م.
9. الموافقة على صرف مبلغ ( 175,000 ) ريال سعودى مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 م .
10. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف عبد الله المطلق ( عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 01/10/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09/04/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح رشيد الرشيد (عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 29/09/2020، وياتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة."
0 تعليق